公告日期：2026-04-24

北京星网宇达科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、2025年度主要工作回顾

2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，认真执行股东会各项决议，规范运作、科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。
公司董事会依法规范运作，全体董事在任期内勤勉尽责，对公司经营发展中的重大问题做出科学、及时决策，为管理层开展工作创造了良好环境。公司全体董事认真研讨，通过积极落实股东会决议，夯实管理层责任，实现了各司其职、各尽其责、有效协同。

董事会严格履行信息披露职责，高度重视披露文件质量，并建立了多种形式的投资者交流沟通渠道，有效提升了公司经营透明度及投资者对公司未来发展的信心，促进了公司与投资者之间的良性互动。同时，董事会结合公司战略发展目标和经营管理需要，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制和风险管理体系建设，任期内公司规范运营和治理水平提高，切实保障了公司和全体股东的合法权益。
（一） 公司总体经营情况

公司是国内较早致力于无人系统开发和应用的高新技术企业，长期聚焦该业务方向的战略布局，在持续深化无人系统核心部件技术攻关的同时，全面加强整机研发创新，目前已构建起覆盖军民两用市场的无人系统产品体系。

报告期，受军队物资工程服务采购资质相关因素影响，公司军工业务订单出现阶段性调整。目前，公司已从禁止采购名单中移除，恢复参与军队物资采购活动资格，能够全面开展相关采购业务，这将对公司正常经营与稳健发展产生积极影响。

公司立足高质量发展，研判市场需求与技术趋势，在坚持军工主业稳定运 营、严控交付质量的前提下，优化资源配置，将业务重心向民用市场倾斜，同时 着力拓展装备研发、试验鉴定等新业务，有序推进业务结构多元化。公司重点布 局低空经济、低轨互联、自动驾驶及机器人等战略新兴领域，依托创新驱动，推 出具备市场竞争力的新产品，为快速发展民品市场提供有力支撑。未来，公司将 持续深入实施创新驱动发展战略，持续深化业务转型，着力提升核心竞争力。

目前公司产品矩阵已涵盖信息感知、卫星通信、无人系统三大核心业务， 包括无人系统核心部件及无人机、无人车、无人船、反无系统等整机产品。
（二） 公司董事会日常工作情况

公司董事会向股东会负责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求。各位董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。

2025年，公司董事会共召开会议4次，会议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1. 《关于审议<2024年度总经理工作报告>的议案》

2. 《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》（含
独立董事2024年度述职报告）

3. 《关于审议<关于独立董事独立性自查情况的专项报
告>的议案》

第五届董 4. 《关于审议<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
2025年04月

1 事会第五 5.

25日 《关于审议<2024年度内部控制自我评价报告>的议
次会议

案》

6. 《关于审议<2024年度财务决算报告及2025年度财务
预算报告>的议案》

7. 《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年……
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