公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于北京星网宇达科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”、“公司”）2022 年度非公开发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网宇达 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,416,301.47 元后，募集资金净额为人民币 586,583,670.21
元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 9 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已对本次发行募集资金的实收情况进行审验，并于 2023 年 3 月 10 日出具了
《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90044号）。

（二）募集资金本年使用及结余情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于审议
＜终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金＞的议案》；同意公
司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的“无人机产业化项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。

2025 年度，公司以募集资金支付募投项目 16,303.98 万元，其中：无人机系
统研究院项目支出 963.25 万元，无人机产业化项目永久性补充流动资金支出
15,340.73 万元（其中募集资金支付 14,657.76 万元，专户利息净额 682.97 万元）。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 36,926.85
万元。尚未使用金额为 23,530.27 万元，其中：募集资金专户活期存款余额 1,846.27万元，现金管理余额 20,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额1,684.00 万元。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《募集资金管理制度》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司于 2023 年 3
月 17 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》,在中国银行股份有限公司北京西城支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下表所示：

单位：人民币元

序 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

号

1 中国工商银行股份有限公 0200348119……
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