公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于北京星网宇达科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”、“公司”）2022 年度非公开发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网宇达募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,416,301.47 元后，募集资金净额为人民币 586,583,670.21
元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 9 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已对本次发行募集资金的实收情况进行审验，并于 2023 年 3 月 10 日出具了
《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90044 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐人签订了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费
用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 调整后募集资金 截至2025年12月31
总额 拟投入金额 日累计投入金额

1 无人机产业化项目 15,935.52 1,277.76 1,277.76

2 无人机系统研究院项目 25,418.63 25,418.63 2,995.60

3 补充流动资金 17,304.22 17,304.22 17,312.75

4 永久补充流动资金 - 14,657.76 15,340.73

合计 58,658.37 58,658.37 36,926.85

注：公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于审议＜终止
部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金＞的议案》；调整原募集资金使用计划，将“无人机产业化项目”剩余资金补充公司流动资金。

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于谨慎性原则，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将“无人机系统研究院项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将“无人机系统研究院项目”
达到预定可使用状态的时间由 2026 年 4 月调整至 2028 年 4 月。

（二）本次募投项目延期的主要原因

1、行业技术迭代加速，项目研发方案优化调整

本项目实施期间，行业技术呈现爆发式迭代态势，相关核心技术更新速度远超预期，原研发方案中的部分技术路径、实验方法已无法适配当前行业发展需求，也难以满足项目最终研发目标。同时，结合行业技术发展趋势，公司审慎调整研发投入节奏，避免盲目投入造成募集资金浪费，确保每一笔资金都能精准对接核心研发需求，这也是前期投入进度偏低的重要原因之一。

2、核心研发人才招聘难度超出预期，团队搭建滞后

本项目属于高端前沿研发领域，对核心研发人员的专业能力、行业经验要求极高，需要组建一支涵盖算法设计、材料研发……
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