公告日期：2026-05-23

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-025
深圳市名雕装饰股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年05月22日14:30开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

（5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议的出席情况：

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份88,686,000股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的67.4983%。

其中：

（1）现场出席会议情况：

通过现场投票的股东6人，代表股份88,565,100股，占公司有表决权股份总数的67.4063%。

（2）网络投票情况：

通过网络投票的股东43人，代表股份120,900股，占公司有表决权股份总数的0.0920%。

（3）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份136,000股，占公司有表决权股份总数的0.1035%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,100股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。

通过网络投票的中小股东43人，代表股份120,900股，占公司有表决权股份总数的0.0920%。

3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和北京市通商（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：

1、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 88,619,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9247%；
反对 61,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0698%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意69,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.8824%；反对61,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5147%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6029%。

表决结果：本提案获得通过。

2、《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

总表决情况：

同意88,619,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246%；反对65,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：

同意69,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.8088%；反对65,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4559%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7353%。

表决结果：本提案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

3、《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意68,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的50.6618%……
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