公告日期：2025-04-26

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-006
深圳市名雕装饰股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董
事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2024 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

独立董事徐沛先生、蔡强先生、罗伟豪先生向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 67,386.12 万元，比上年下降 14.07%；实现归属于母公司股东净利润 4,068.12万元，比上年上升 4.08%。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计合并后归属于母公司的净利润 40,681,231.21 元，其中母公司 2024 年度实现的净利
润为 86,322,645.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度母
公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,632,264.53 元。截至 2024 年 12
月 31 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为 312,603,825.93 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2024 年度利润分配，具体分配的预案为：以公司目前的总股本 133,340,000 股扣减公司回购
专用证券账户股份 1,950,000 股后的 131,390,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发人民币 2.5 元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币 32,847,500.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号—上……
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