公告日期：2025-07-10

广州弘亚数控机械集团股份有限公司
章 程

二零二五年七月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定 ......7

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集 ......14

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开 ......16

第七节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事和董事会......22

第一节 董事的一般规定 ......22

第二节 董事会 ......26

第三节 独立董事......30

第四节 董事会专门委员会......32

第六章 高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任......39

第八章 通知和公告 ......39

第一节 通知 ......39

第二节 公告 ......40

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算 ......42

第十章 修改章程 ......44

第十一章 附 则 ......44

广州弘亚数控机械集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系广州弘亚机械有限公司按经审计账面净资产值折股整体变更设立
的股份有限公司；公司 2012 年 7 月 16 日在广州市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码为 914401017955284063。

第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,336 万股，于 2016年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广州弘亚数控机械集团股份有限公司

公司的英文名称：GUANGZHOU KDT MACHINERY GROUP CO., LTD.
第五条 公司住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号

另增设经营场所：广州市黄埔区云骏路 17 号自编一栋、广州市黄埔区开
拓路 3 号，广州市黄埔区瑞祥大街 81 号。

邮政编码：510530。

第六条 公司注册资本为人民币 42,423.1297 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为社会创造价值，为股东创造效益，为员工创
造机会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：木材加工机械制造；金属结构制
造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口（……
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