公告日期：2026-04-28

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-012
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十五次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向
各位董事发出。

2、会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。

3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于
〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于
〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》；

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于
〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职；董事会对现任独立董事独立性进行了评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025
年度利润分配预案的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026
年中期现金分红规划的议案》；

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法规要求，同时为简化分红程序，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定具体的 2026 年中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2026 年中期现金分红规划的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于
〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定
〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026
年度非独立董事薪酬方案的议案》；

董事李茂洪、陈大江、刘风华、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮……
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