公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

（林桂成）

各位股东及股东代表：

本人林桂成，作为广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

林桂成先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材机械加工专业，工商管理研究生学历，正高级工程师。曾任职于广西国威资产经营有限公司、广西宏桂资产租赁有限公司、广西化工研究院、广西高峰林浆纸业（集团）有限责任公司、永福县龙腾木业有限公司、广西林业集团国储林投资经营有限公司、广西广林新材木业有限公司、广西广林迪芬新材料科技有限公司、广西梧州广林新材木业有限公司。现任广西林业产业行业协会常务副会长。2024 年 6 月起任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年，公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东会。本人利用参加董事会
公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 8 次，实际出席 8 次；应出席股东会 2 次，实际出席股东会 2 次。

公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东会和董事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人利用参加董事会和股东会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员，提名委员会委员，按照公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》的规定积极履行作为委员的相应职责，充分发挥专业优势，以规范公司运作，健全公司内控，切实履行了相关责任和义务，主要履行以下职责：

2025 年度任职期间，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度共计出席董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，研究董事与高级管理人员考核标准并提出建议，研究和讨论员工持股计划解锁条件以及 2025 年股票期权激励计划相关方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

2025 年度任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会委员，2025 年度共计出席董事会审计委员会会议 4 次，听取审计部门提交的内部审计工作报告，审议公司财务数据，督促内部审计制度的完善和严格执行，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。

2025 年度未召开董事会提名委员会及独立董事专门会议。

（三）对董事会专门委员会、独立董事专门会议相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况

1、董事会专门委员会、独立董事专门会议相关事项进行审议情况

次董事会专门委员会会议，2025 年度未召开独立董事专门会议，具体如下：

会议日期 会议届次 事项 意见

2025 年 4 月 第五届董事会薪酬与考 《关于 2024 年度高级管理人员 同意

12 日 核委员会第二次会议 薪酬考核情况确认的议案》

《关于 2021 年-2022 年员工持

2025 年 7 月 第五届董事会薪酬与考 股计划之第二期员工持股计划 同意

11 日 核委员会第三次会议 第二批股票锁定期届满解锁条

件达成的议案》

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