公告日期：2025-04-24

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-007
深圳市同为数码科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公
司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以电
子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度任职的独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。公司独立董事曾迈、杨春祥、钟春江、郑向远向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2024 年
年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》。

四、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司《2024 年度财务决算报告》《公司审计报告》详见巨潮资讯网。

五、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的股本 219,493,931 股
扣除回购专户持有股份 827,800 股后股份总额 218,666,131 股为基数，每 10 股
派 3.2 元（税前），不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

本次利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围，符合公司在公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

六、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的《公司内部控制审计
报告》及监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

七、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司实际业务发展情况，公司拟在 12 个月内开展的外汇套期保值业务累计总额不超过 15 亿元人民币换算等值的美元。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

八、《关于申请银行授信额度的议案》

因公司经营战略需要，公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司申请总计为人民币 55,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的授信额度。该授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的……
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