公告日期：2025-04-24

深圳市同为数码科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——王蒲生
各位股东及股东代表：

本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求，在 2024 年任期内，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王蒲生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学博士学位。自1998年起就职于清华大学，现任清华大学教授，博士生导师。2018年6月到2024年6月期间，担任本公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

报告期内，本人经自查，确认已满足各项监管规定中对于担任公司独立董事所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事符合独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年任期内，公司共召开6次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，会议决议合法有效。

任期内，本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名 任期内会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

王蒲生（已离任） 2 2 0 0 同意

本人在2024年任期内现场出席了公司召开的2次董事会，其中1次为现场出席， 一次为线上出席。审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等在 内的19项议案，未出现连续两次未能亲自出席或委托其他独立董事代为出席的情 形。积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出 决策所需要的资料。会议上独立、审慎、细致审议每项议案，积极参与讨论并提 出专业意见，合法合规做出了独立明确的判断，力求使董事会能够形成科学、客 观的决策，对董事会审议议案均发表同意意见，未有反对或异议。

本人出席股东大会2次，审议了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 等在内的14项提案，积极与中小投资者沟通交流，听取中小投资者的意见和建议。
（二）现场工作情况

2024 年任期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间在公
司进行现场工作，积极参与公司相关会议，听取经营层及相关负责人员的工作汇 报，参与了多次沟通会，深入了解了公司关于国际贸易环境变化、一季度经营业 绩情况、2023 年年报情况、公司股票异常波动情况的沟通，并深入了解和监督 公司及其子公司的经营、管理和内控状况，并给予建议和意见；追踪检查股东大 会和董事会决议落实执行情况，并通过电话、邮件、视频会议等多种方式与公司 其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注宏观经济、外 部环境、市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时了解和掌握
公司的重大事项进展。任期内，本人的现场工作时间为 7 天（本人于 2024 年 6
月 6 日任期届满离任），有效地履行了独立董事职责。

（三）专门委员会履职情况

作为提名委员会主任委员，2024 年在任期间组织召开了 2 次提名委员会会
议，审议通过《关于对公司董事及高级管理人员进行任职资格年度评估的议案》
《 关 于 选 举 公 司 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 》
《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 ，本人认真对公司决策和董事、高级管理人员的任职资格进行评估，积极审查董事、高级管理人员的履历和任职资格, 并提出了诸多专业建议，推动了董事会提名委员会有效发挥作用，切实履行了提名委员会主任委员的职责。

作为战略委员会委员，2024 年在任期间出……
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