公告日期：2025-04-24

深圳市同为数码科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——钟春江
各位股东及股东代表：

本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求，在 2024 年，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

钟春江先生：1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，西安电子科技大学软件工程硕士。现任西安电子科技大学深圳研究院常务副院长、西安电子科技大学深圳技术转移中心主任、深圳市虚拟大学科技成果转移促进会联席会长、深圳市西安电子科技大学校友会副会长，历任西安电子科技大学网络教育深圳学习中心主任。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

报告期内，本人经自查，确认已满足各项监管规定中对于担任公司独立董事所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事符合独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年，公司共召开6次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召 集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会 议决议合法有效。

本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名 任期内会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

钟春江 4 4 0 0 同意

本人在2024年出席了公司召开的4次董事会，其中现场出席3次，线上出席1 次，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于 选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》等在内的共8项议案，未出现 连续两次未能亲自出席或委托其他独立董事代为出席的情形。积极了解公司的生 产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会 议上独立、审慎、细致审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，合法合规 做出了独立明确的判断，力求使董事会能够形成科学、客观的决策，对董事会审 议议案均发表同意意见，未有反对或异议。

本人2024年在任期间，尚未召开股东大会。

（二）现场工作情况

2024 年，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间在公司进行
现场工作，积极参与公司相关会议，听取经营层及相关负责人员的工作汇报，参 与了多次沟通会，深入了解和参与了公司的汇率趋势、2024 年半年报经营业绩 情况、2024 第三季度经营业绩情况、公司股票异常波动情况、2024 年年审情况， 并深入了解和监督公司及其子公司的经营、管理和内控状况，并给予建议和意见； 追踪检查股东大会和董事会决议落实执行情况，并通过电话、邮件、视频会议等 多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关 注宏观经济、外部环境、市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道， 及时了解和掌握公司的重大事项进展。任期内，本人的现场工作时间为 12 天（本
人于 2024 年 6 月 6 日开始担任公司独立董事），有效地履行了独立董事职责。
（三）专门委员会履职情况

作为战略委员会主任委员，2024 年任期内，本人组织了 2 次战略委员会会
议，审议通过《关于向越南孙公司增资的议案》《关于公司 2024 年度经营情况的初步分析的议案》，并结合国内外经济形势、公司所处的发展阶段和行业特点，将个人的分析判断和建设性意见反馈给公司管理层，从专业角度提出指导意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的建议。

作为提名委员会委员，2024 年任期内参加了 1 次提名委员会会议，审议通
过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议……
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