公告日期：2025-10-29

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-046
深圳市同为数码科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼
公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日
以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。《公司章程》详见巨潮资讯网。

二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、修订或废止，表决结果如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.09《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.11《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.12《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.13《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.14《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.15《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.16《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.17《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.18《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.19《关于修订<会计政策、会计估值变更及会计差错管理制度>的议案》
表决结果：同意 9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。