公告日期：2025-10-29

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-048
深圳市同为数码科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》及修订、制定部分制度文件，根据修订后的《公司章程》，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。现将相关情况公告如下:
一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。主要修订内容如下：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、监事会的职权由董事会审计委员会行使，同步修改相关内容；

3、完善股东、实际控制人、董事相关内容。在第四章股东和股东会中新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；在第五章董事会中新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项；在第五章董事会中新增董事会专门委员会专节，明确下设战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会组成、职权等。

4、对《公司章程》条款序号、部分字词和条款内容等按最新公司法及上市 公司章程指引的要求进行了删除或修订。

鉴于本次章程修订内容较多，不再制作《章程修订对照表》，修订后的《公 司章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关内容。公司董事会提请股 东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相 关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、相关制度的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求，为保证公司内部制度与最新法律法规修改的内容和要 求一致，公司对内部制度进行了系统梳理。结合经营管理实际，公司制定和修订 了内部治理制度，具体修订情况如下：

序号 制度 修订类型 批准机构

1 股东会议事规则 修订 股东会

2 董事会议事规则 修订 股东会

3 关联交易管理制度 修订 股东会

4 独立董事工作细则 修订 股东会

5 募集资金管理制度 修订 股东会

6 对外担保管理制度 修订 股东会

7 对外投资管理制度 修订 股东会

8 会计师事务所选聘制度 修订 股东会

9 信息披露管理制度 修订 董事会

10 投资者关系管理制度 修订 董事会

11 对外提供财务资助管理制度 修订 董事会

12 董事会秘书工作细则 修订 董事会

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