公告日期：2025-10-29

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-049
深圳市同为数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议决定于 2025 年 11 月 20 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会。
现将本次股东会相关事务通知如下：

一、召开股东会的基本情况

1、 股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 20 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9：15 至 15：00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种 投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公
司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。