公告日期：2025-11-21

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-048
深圳市同为数码科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 20 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9：15 至 15：00 期
间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公
司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长郭立志先生。

6、股权登记日：2025 年 11 月 13 日（星期四）。

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、整体情况

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份123,134,203股，占公司有表决权股份总数的56.3115％。

2、现场会议情况

现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共6名，代表公司股份122,755,203股，占公司有表决权股份总数的56.1382%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 90 人，代表股份 379,000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1733％。

4、中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 415,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1898％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 36,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0165％。通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 379,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1733％。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 219,493,931 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 827,800 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为218,666,131 股。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 123,015,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9034％；反对 113,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。

其中，中小股东的表决结果为：同意 296,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.3563％；反对 113,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.2464％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3973％。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2．逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 123,015,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9034％；反对 113,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0……
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