公告日期：2025-04-26

广东新宏泽包装股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司主要经营情况

2024年，全球经济在中低速增长轨道上分化加剧，整体呈现出“弱复苏、高分化”的局面，尽管GDP全年增速略高于2023年，但增长动能明显不足。全球贸易缓慢复苏，服务贸易表现亮眼，但商品贸易受地缘冲突和美国关税政策拖累，增速大幅放缓。

中国经济在2024年实现稳定增长，GDP同比增长5%，总量突破130万亿元。政策端通过财政刺激与设备更新政策提振市场，减税降费、以旧换新补贴等措施成效显著，内需市场通过省际贸易占比提升等措施得到有效激活。然而，中国经济仍面临多重结构性挑战：如房地产投资持续探底、消费需求受收入预期制约、CPI增速低位徘徊等，政策需进一步平衡需求与供给，防范地方债务与外部环境波动风险。

公司所处的烟标印刷行业在宏观经济承压、消费需求变迁与技术革命交织的复杂背景下，呈现出“稳中有变、变中求新”的发展态势。作为卷烟产业链的核心配套环节，烟标行业既受益于烟草消费的刚性需求，又面临着控烟政策深化、新型烟草冲击、技术迭代加速等多重挑战。

报告期内，公司抓住烟标行业整顿的有利时机，把握市场机会，拓展优质客户、加强运营效率管理、持续研发创新、优化产品结构，为公司经营业绩的
稳健增长提供了坚实的保障。2024年全年实现营业收入36,696.19万元，比上年
增长107.19%；实现归属于上市公司股东的净利润6,249.72万元，比上年增长
220.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,914.50万元，比上年增长297.68%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司原董事会成员人数5名（其中独立董事2名），公司分别于2024
年1月16日、2024年2月2日召开第五届董事会第六次会议和2024年第一次临时股
东大会，审议并通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议
事规则>的议案》，同意将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数
由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名，并对《公司章程》和《董事会议事
规则》相关内容进行同步修订。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展工作，
全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公
司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 会议召开 议题 审议通过的议题

时间 序号

1 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董
事会议事规则》的议案

2 关于提名李艳萍女士为第五届董事会非独立董事候选
1 第五届董事会 2024 年 1 人的议案

第六次会议 月 16 日 3 关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立董事候选人
的议案

4 关于调整部分董事薪酬的议案

5 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

2 第五届董事会 2024 年 2 1 关于豁免董事会会议通知期……
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