公告日期：2026-04-27

广东新宏泽包装股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（苏镜权）

本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东会会议情况

在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会及股东会的情形。报告期内，本人出席会议情况如下：

出席董事会情况

本报告期董事会会 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 投票情况

议召开次数 加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数

8 8 0 8 0 0 均为赞成票

出席股东会次数 2

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议总体情况

会议名称 本报告期召 本报告期应参 本报告期实 委托出席次 缺席次 投票情况
开次数 加次数 际参加次数 数 数

审计委员会 6 0 0 0 0 -

提名委员会 1 1 1 0 0 均为赞成票

薪酬与考核委员 1 1 1 0 0 均为赞成票
会

独立董事专门会 1 1 1 0 0 均为赞成票
议

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议具体工作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会以及独立董事专门会议召开及本人参与

审议事项的具体情况如下：

召开会 本人是否 表决
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容

议次数 参与 情况

审议通过《2024 年度内部审计工作报告及 2025

2025-03-21 - -
年度内部审计工作计划》。

审议通过《2024年年度报告全文及摘要》、《2025

年第一季度报告》、《2024 年度财务决算报告》、

《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于

公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《2025

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