公告日期：2026-04-27

广东新宏泽包装股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、2025年度公司主要经营情况

2025年，全球经济呈现“增速放缓、分化加剧、韧性偏弱”的特征。全球经济在贸易政策扰动、地缘政治冲突与AI投资热潮的共同作用下，全球贸易紧张局势虽边际缓和，但高关税滞后影响、通胀粘性及地缘“有序对抗”仍构成主要风险。2025年，中国经济在复杂外部环境中展现出较强韧性，GDP实现约5%的增长。面对复杂局面，国家坚持稳中求进工作总基调，打出一套务实有效的政策组合拳。通过强化宏观调控、着力扩大内需、加快转型升级、统筹发展和安全等一系列措施，内需渐进修复，消费从“政策驱动”转向“服务引领+非国补修复”；出口依托市场多元化与结构升级，尤其是AI相关高技术产品，外需支撑显著，新经济动能持续增强。经济新旧动能加速转换，以新产业、新业态、新商业模式为代表的新动能快速崛起，其占GDP比重稳步提升，将成为带动我国经济发展的新增长引擎。

公司所处的烟标印刷行业在宏观经济承压、消费需求变迁与技术革命交织的复杂背景下，呈现出“稳中有变、变中求新”的发展态势。作为卷烟产业链的核心配套环节，烟标行业既受益于烟草消费的刚性需求，又面临着控烟政策深化、新型烟草冲击、技术迭代加速等多重挑战。

根据国家烟草专卖局发布的最新信息，2025 年烟草行业实现工商税利总额
16,570 亿元，同比增长 3.5%，实现财政总额 15,800 亿元，同比增长 2.3%，税

利总额和财政总额均创历史新高。这为上游烟标印刷行业提供了稳定的需求基础。
目前，烟草行业的发展方向正式确立为“智能化、绿色化、融合化”，这三大核
心方向将深刻重塑烟草包装行业的材料体系、工艺路线和设备标准。行业正进入
一个由政策主导的结构性“重构周期”。

报告期内，公司面对外部环境的压力，一是持续拓展市场布局，深化与烟草
企业的战略合作，深度挖掘烟标客户多元化需求；二是强化创新驱动，加大在新
工艺、新材料等领域的研发投入；三是数字化赋能运营，精细化管理，提升生产
效率，控制运营成本。通过以上措施，为公司经营业绩的稳健增长提供了坚实的
保障。2025年全年实现营业收入43,517.23万元，比上年增长18.59%；实现归属
于上市公司股东的净利润4,223.15万元，比上年减少32.43%；实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润4,107.81万元，比上年减少30.55%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司原董事会成员人数7名（其中独立董事3名），公司分别于2025
年4月24日、2025年5月16日召开第五届董事会第十四次会议和2024年度股东会，
审议并通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>及相关规则制度的议
案》，同意将董事会成员人数由7名增至9名，增加的两名董事为一名非独立董事、
一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），并对《公司章程》和《董
事会议事规则》相关内容进行同步修订。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展
工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。
（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公
司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 会议召开时间 议题 审议通过的议题

序号

第五届董事 2025年1月15

1 会第十二次 日 1 关于制订<舆情管理制度>的议案

会议

第五届董事 202……
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