公告日期：2026-04-27

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2026-012
广东新宏泽包装股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于
2026 年 7 月 30 日届满，为提高公司会议召开效率，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司提前进行董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核：公司董事会同意提名张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士、夏明珠女士、李艳萍女士 5 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名廖俊雄先生、苏镜权先生、苟倍纲先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，
副董事长 1 人，其中非独立董事 6 名（其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司
也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人廖俊雄先生、苏镜权先生均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人苟倍纲先生目前尚未取得上市公司独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，公司已将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会的董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。
公司第五届董事会独立董事黄贤畅先生因连续任职时间已达六年，将于公司2025 年度股东会审议通过本次换届选举议案后，不再担任公司独立董事，公司董事会对黄贤畅先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

附件：公司第六届董事会董事候选人个人简历

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日
附件：公司第六届董事会董事候选人个人简历

1、非独立董事候选人简历（5 人）

张宏清先生：1962 年出生，加拿大国籍，澳大利亚南澳大学工商管理硕士、长江管理学院 EMBA。2011 年至今一直担任公司董事长。

截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司60.78%的股权，是本公司的实际控制人，除此之外，与公司其他 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张宏清先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

孟学女士：1965 年出生，加拿大国籍，澳大利亚南澳大学工商管理硕士。2011 年至今一直担任公司董事，现任公司副董事长。

截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司60.78%的股权，是本公司的实际控制人，除此之外，与公司其他 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孟学女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限……
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