公告日期：2025-10-14

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-054
深圳市英维克科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月
13 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中朱晓鸥女士、韦立川先生、田志伟先生、陈麒百先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意报出公司《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见同 日 披 露 于 《 证券 时 报 》《 证 券 日 报 》及 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第二次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会

二〇二五年十月十四日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。