公告日期：2026-04-21

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2026-003
深圳市英维克科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 18
日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中韦立川先生、田志伟先生、朱晓鸥女士以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

1.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事田志伟先生、陈麒百先生、严青女士、屈锐征女士、文芳女士向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将分别在公司 2025年度股东会进行现场述职。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2.审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯 网（www.cninfo.com.cn ） ；《 2025 年年度报告 》全文 详见巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4.审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2025 年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司 2025年度股东会审议。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体内 容 详见同 日披 露 于《证券 时报 》《证券日 报》及 巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

5.审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制
自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制审计报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.逐项审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

不在公司担任除董事以外职务的非独立董事原则上不在公司领取薪酬以及董事津贴；同时担任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不另领取董事薪酬；同时担任其他岗位职务的非独立董事，其薪酬标准按其在公司担任的岗位及岗位职责确定，按照岗位经营业绩结果核发薪酬，不另领取董事薪酬。独立董事薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，按人民币 10.5万元/年（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。