公告日期：2026-04-21

深圳市英维克科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 606,775.91 万元，较上年同期增长 32.23%；实现归
属于上市公司股东的净利润 52,191.48 万元，较上年同期增长 15.30%。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略发展委员会、审
计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会。报告期内，整个董事会以及各个专业委 员会依照各自的议事规程，有条不紊地进行了各项议程，所有董事皆尽职尽责，积极 参与公司的经营决策，提出了许多富有建设性的意见和策略，有效地推动了公司的经 营发展和科学决策进程。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

2025 年 第四届 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

4 月 19 日 第十六次会议 关于 2024 年度总经理工作报告的议案

关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要
的议案

关于 2024 年度财务决算报告的议案

关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案

关于独立董事独立性情况的专项意见

关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案

关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

关于制定《套期保值业务管理制度》的议案

关于开展套期保值业务的议案

关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案

关于注销部分股票期权的议案

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