公告日期：2026-05-09

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-050
山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：议案 12《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15--15:00 期间
的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 349,387,737 股，占公司有表决权股
份总数（不含公司回购的股份，下同）的 73.7627%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 279,815,498 股，占公司有表决权股
份总数的 59.0746%。

通过网络投票的股东 232 人，代表股份 69,572,239 股，占公司有表决权股份总数
的 14.6881%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 233 人，代表股份 74,372,239 股，占公司有表决
权股份总数的 15.7015%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,800,000 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0134%。

通过网络投票的中小股东 232 人，代表股份 69,572,239 股，占公司有表决权股份
总数的 14.6881%。

（3）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意 反对 弃权

表决情况

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

总表决情况 330,604,746 94.6240 554,300 0.1586 18,228,691 5.2173

中小股东表决情况 55,589,248 74.7446 554,300 0.7453 18,228,691 24.5101

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

同意 反对 弃权

表决情况

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

总表决情况 330,836,946 94.6905 322,100 0.0922 18,228,691 5.2173

中小股东表决情况 55,821,448 75.0568 322,100 0.4331 18,228,691 24.5101

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》

同意 ……
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