公告日期：2025-10-24

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-120
山东道恩高分子材料股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、调整日常关联交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召
开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易采购额度 12000 万元；拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）日常关联交易提供劳务额度 300 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次新增日常关联交易预计额度事项连同第五届董事会第二十五次会议审议的关联交易事项所涉关联交易金额累计达到股东大会审议标准，故本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。

二、调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位：万元

关联交 关联交易 截至 2025 年
关联交易类别 关联人 易内容 定价原则 调整前金额 调整后金额 9 月已发生
金额

向关联人采购原 道恩化学 采购原材 市场价格 34030 46030 30789
材料、产品 料、产品

接受关联人提供 国际物流 提供劳务 市场价格 911 1211 992

的劳务

三、关联方介绍和关联关系

1、道恩化学有限公司

法定代表人：曲萍

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264 省道路南

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 9 日

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品 质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑 材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险 化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专用设备销售；金银制品销售；供应链 管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专 业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技术研发； 货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）； 道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2024 年度主要财务数据：总资产 107,445.28 万元，净资产 93,857.80 万元，营业

履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。

2、山东道恩国际物流有限公司

法定代表人：韩永卫

法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2002 年 11 月 8 日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；进出口代理；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输……
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