公告日期：2026-02-27

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-007
山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次
会议通知于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于
2026 年 2 月 26 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，
其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生视频参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

经山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”或“标的公司”）100%的股权，并向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易评估基准日更新至2025年6月30日并经与本次交易的交易对方进行
充分沟通，公司拟对本次交易方案所涉及的交易对价、募集配套资金、业绩承诺等事项进行调整，涉及的公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中本次交易方案调整如下：

调整内容 前次方案 本次调整方案

道恩钛业股东全部权益的评估价值为 道恩钛业股东全部权益的评估价值为
143,400.00 万元，标的资产的最终交易价 130,000.00 万元，标的资产的最终交易价
交易对价 格为 143,000.00 万元，其中股份支付 格为 130,000.00 万元，其中股份支付
121,550.00 万元，现金支付 21,450.00 万 110,500.00 万元，现金支付 19,500.00 万
元。 元。

本次募集资金总额不超过 116,450.00 万 本次募集资金总额不超过 110,000.00 万
募集配套资 元，不超过本次交易中以发行股份方式购 元，不超过本次交易中以发行股份方式购买
金 买资产的交易价格的 100%，且发行股份数 资产的交易价格的 100%，且发行股份数量
量不超过本次发行股份购买资产完成后上 不超过本次发行股份购买资产完成后上市
市公司总股本的 30%。 公司总股本的 30%。

本次募集配套资金拟在支付本次重组相关 本次募集配套资金拟在支付本次重组相关
费用后投入以下项目： 费用后投入以下项目：

单位：万元 单位：万元
序 项目名称 实施 项目总 募集资金 序 实施 项目总投 募集资
号 主体 投资 拟投资 号 项目名称 主体 资 金拟投
10 万吨/年联 资

募集配套资 1 产 法 钛 白 粉 标的 101,89 85,000.0 10 万吨/年联 标的 101,890.3 85,000.
绿 色 生 产 项 公司 0.30 0 1 产法钛白粉绿 公司 0 00
金用途 ……
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