公告日期：2026-03-31

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-027
山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召
开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
会议决定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为：2026 年 4 月 28 日（星期二），于股权登记日下午
收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中 非累积投票提案 √

期现金分红规划的议案》

4.00 《关于 2025 年年度报告全文及<摘要>的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

9.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于非公开发行股票募集资金投资项目结

10.00 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 ……
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