公告日期：2026-03-31

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-015
山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于
2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025 年度公司
经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的
行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

《2025 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025 年财务状况、经营成果
以及现金流量。

《2025 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的
议案》

公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026 年度中期利润分配事宜，授权
期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的公告》内容详见《证
券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025 年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（……
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