公告日期：2026-03-31

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-029
山东道恩高分子材料股份有限公司

关于2026年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开
第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本方案适用对象

第五届全体董事

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）独立董事

独立董事津贴标准为税前人民币 8 万元/年，其中独立董事王翊民先生不在公司领取独立董事津贴。

（二）非独立董事

兼任高级管理人员的董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；在公司内部任职的职工董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；公司外部非独立董事不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放固定津贴，为税
前人民币 5 万元/年。

四、其他规定

（一）董事薪酬或津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
（二）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

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