公告日期：2026-03-31

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-010
江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东
会定于 2026 年 4 月 27 日下午召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 2:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 4 月 27 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13：00~15:00；通过互
联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 27 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 27 日下
午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农村商业银行十九楼会议室

（六）召开方式：本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重

复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）股权登记日：2026 年 4 月 21 日

（九）出席对象：

1、截至 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书格式见附件二）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 董事会 2025 年度工作报告 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3.00 2025 年度利润分配方案 √

4.00 关于聘请 2026 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议 √

案

5.00 2025 年度关联交易专项报告 √

6.00 2026-2028 年股东回报规划 √

7.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案 √

8.00 关于 2025 年度董事会审计与消费……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。