公告日期：2026-03-31

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-006
江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
20 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十三次会
议的通知，会议于 2026 年 3 月 30 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会
议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》；

《董事会 2025 年度工作报告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《行长室 2025 年度工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

公司 2025 年年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2025 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过了《关于<2025 年度第三支柱信息披露报告>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

五、审议通过了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

六、审议通过了《2025 年度利润分配方案》；

公司2025年度利润分配预案为：按母公司税后利润的20%提取一般风险准备392,019,659.49元；按母公司税后利润的30%提取任意盈余公积588,029,489.23元（本行法定盈余公积已达到注册资本的百分之五十，不再提取）。拟以本行2025年12月31日的总股本2,444,344,974股为基数，2025年全年以每10股派发现金红利2.2元（含税）。其中：2025年中期已按每10股派发现金红利1元（含税）；2025年末拟以每10股派发现金红利1.2元（含税）。本年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》和公司股东回报规划的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。并
在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次

七、审议通过了《关于聘请 2026 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；

《关于聘请 2026 年度会计师事务所的公告》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

八、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过……
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