公告日期：2026-04-28

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-012
江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 2:00

2、网络投票时间：2026 年 4 月 27 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13：00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 4 月
27 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）主持人：公司董事长孙伟先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规

则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 236 人，代表公司有表决权股份

966,835,669 股，占公司股份总数 2,444,344,974 股的 39.5540 %。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 22 人，代表公司有表决权股

份 936,664,121 股，占公司股份总数的 38.3197 %；通过网络投票出席会议的

股东 214 人，代表公司有表决权股份 30,171,548 股，占公司股份总数的

1.2343%。

公司董事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所律师出

席本次股东会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如

下：

单位：股

议案 同意 反对 弃权 表决

序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 董事会 2025 年度工作报告 966,156,349 99.9297% 501,500 0.0519% 177,820 0.0184% 通过

2.00 关于公司 2025 年年度报告及 966,150,069 99.9291% 495,800 0.0513% 189,800 0.0196% 通过
摘要的议案

3.00 2025 年度利润分配方案 966,223,149 99.9366% 524,060 0.0542% 88,460 0.0092% 通过

关于聘请 2026 年度外部审计

4.00 机构及内部控制审计会计师 965,106,089 99.8211% 1,529,100 0.1582% 200,480 0.0207% 通过
事务所的议案

5.00 2025 年度关联交易专项报告 210,801,549 99.6827% 495,760 0.2344% 175,380 0.0829% 通过

6.00 2026-2028 年股东回报规划 966,222,149 9……
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