公告日期：2025-06-03

浙江华统肉制品股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 23

第三节 董事会秘书...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告...... 37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起设立的方式设立的股份有限公司。

公司由原浙江义乌华统肉制品有限公司全体股东共同作为发起人，以原浙江义乌华统肉制品有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：9133070073033191X2）。

第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,466.67 万股，并于 2017年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：浙江华统肉制品股份有限公司

英文全称：ZHEJIANG HUATONG MEAT PRODUCTS CO., LTD

第五条公司住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区，邮政编码为 322000。
第六条公司注册资本为人民币 80,506.2893 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：科技引领，精心生产，确保品质，诚信经营，为人民提供优质健康美味的肉制产品，为员工提供更好的薪酬福利和工作条件，为股东和社会创造最大的效益。

第十三条经依法登记，公司的经营范围为：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发（除依法须经批准的……
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