公告日期：2026-02-26

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-009
浙江华统肉制品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2026 年 2 月 25 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日上午 9:15 至 2026 年 2 月 25 日下午
15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东 374 人，代表股份 355,000,513 股，占
公司有表决权股份总数的 44.5081%。

其中：通过现场出席会议的股东 3 人，代表股份 341,793,060 股，占公司有
表决权股份总数的 42.8523%。

通过网络投票出席会议的股东 371 人，代表股份 13,207,453 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6559%。

现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模的议案》。

表决结果：同意 353,940,958 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7015%；反对 913,855 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2574%；弃权 145,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0410%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,147,898 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.9776%；反对 913,855 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 6.9192%；弃权 145,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1032%。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意 353,876,858 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.6835%；反对 968,055 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2727%；弃权 155,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0438%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,083,798 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.4923%；反对 968,055 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 7.3296%；弃权 155,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1781%。

3、审议通过《关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的议案》。

表决结果：同意 353,738,758 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.6446%；反对 1,116,355 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3145%；弃权 145,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0410%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 11,945,698 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.4466%；反对 1,116,355 股……
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