公告日期：2026-04-03

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-014
浙江华统肉制品股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八
次会议于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2026
年4月2日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事 8 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2026 年 4 月 3 日

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