公告日期：2026-04-27

招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”“本公司”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华统股份使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 1,581,637,105.35 元。上述募集
资金于 2025 年 4 月 17 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77 号）。

募集资金已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金的管理和使用情况

根据《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-060），募集资金使用计划的具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投资总额 原募集资金拟投 调整后募集资金
入额 拟投入额

一、生猪养殖建设项目

1 绩溪华统一体化养猪场 1,026,390,455.46 768,000,000.00 759,185,810.57

2 莲都华统核心种猪场 304,095,336.70 288,000,000.00 284,694,678.96

小计 1,330,485,792.16 1,056,000,000.00 1,043,880,489.53

二、饲料加工建设项目

1 年产 18 万吨高档畜禽饲 80,523,926.30 64,000,000.00 63,265,484.21
料项目

小计 80,523,926.30 64,000,000.00 63,265,484.21

三、偿还银行贷款项目

1 偿还银行贷款 480,000,000.00 480,000,000.00 474,491,131.61

小计 480,000,000.00 480,000,000.00 474,491,131.61

合计 1,891,009,718.46 1,600,000,000.00 1,581,637,105.35

鉴于当前生猪价格持续低位运行、生产和价格波动风险大等问题，同时为了提高募集资金使用效率，控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益，经公司审慎研究决定，对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲
都华统核心种猪场”投资规模进行调整。公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”投资规模进行调整，“绩溪华统一体化养猪场”投资总额由 102,639.05 万元调整为
35,424.12 万元，其中募集资金拟投入额由 75,918.58 ……
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