公告日期：2026-04-27

招商证券股份有限公司

关于浙江华统肉制品股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”、“公司”、“本公司”、“华统股份公司”）2021 年非
公开发行 A 股股票、2023 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对华统股份 2025 年度募集资金存放与使用情况事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价
为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00
万元后募集资金为 91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2022 年 7
月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 91,898.24 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 22.64 万元）另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用241.72 万元后，公司本次募集资金净额为 91,656.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕359 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 91,656.52

项目投入 B1 82,441.97
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 488.00

项目投入[注] C1 9,328.01
本期发生额

利息收入净额 C2 32.46

项目投入 D1=B1+C1 91,769.98
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 520.46

应结余募集资金 E=A-D1+D2 407.00

实际结余募集资金 F 407.00

差异 G=E-F

[注]：募集资金账户 19645201040011194 本期注销，无需用募集资金支付的发行费用 75.60 万
元用以补充流动资金。

（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金……
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