公告日期：2026-04-27

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-021
浙江华统肉制品股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2026 年
4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8 名，
实际到会董事 8 名，其中独立董事郭站红先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。其中《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025年度利润分配预案为：鉴于公司2025年度业绩出现亏损，在充分考虑公司目前的发展状况及资金需求的情况下，为了公司的可持续发展和维护股东的长远利益，公司董事会经研究决定2025年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的发展状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在《证券时报 》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度拟不进行现金分红的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议并通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在《证券时报 》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。因全体董事属于该事项的利益
相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

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