公告日期：2026-04-30

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-034
浙江华统肉制品股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议于 2026 年 4 月 25 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2026 年
4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8 名，
实际到会董事 8 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在《证券时报 》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

2、审议并通过《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。

具体内容详见同日公司在《证券时报 》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第三十次会议决议；

2、经与会成员签字的第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、经与会独立董事签字的第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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