公告日期：2026-03-25

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2026-014
广州视源电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，根据公司第五届董事会第十四次会议决议，决定于2026年4月16日召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月16日15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年4月16日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月10日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年4月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于《2025 年年度报告》及摘要的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理

7.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

8.00 关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026

9.00 非累积投票提案 √

年中期分红方案的议案

2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2026年3月25日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）等公告。独立董事将在本次股东会进行2025年年度述职。

3、上述议案均为普通决议议案，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

4、议……
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