公告日期：2026-04-23

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2026-017

广州视源电子科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2026 年 4 月 22 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月
20 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）】
（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范汇率波动风险，同意公司及其控股子公司使用自有资金开展金额不超过5亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过上述额度，预计动用的交易保证金和权利金不超过7,000万美元（或等值其他币种）。并同意授权管理层根据实际经营需要，在董事会审批额
度内审慎评估并推进外汇套期保值业务。

本议案已经审计委员会审议通过。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）】

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司）自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2026-020）】

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于修订<期货和衍生品交易业务内部控制制度>的议案》

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司期货和衍生品交易业务内部控制制度》】

（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于修订<支持创新创业管理办法>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》】

（六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》

同意聘任张佳丽女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第五届董事会任期相同。

【内容详见2026年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-021）】

（七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟……
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