公告日期：2026-04-01

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于公司及控股子公司向银行及非银金融机 构申请融资额度及提供担保并接受关联方担
保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第五届
董事会 2026 年第二次临时会议，会议共出席 7 名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》和《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及控股子公司向银行机构及非银金融机构开展授信及融资业务，向银行机构及非银金融机构申请总额度不超过人民币 40 亿元(含本数)，其中银行机构 35 亿，非银金融机构 5 亿。公司及控股子公司可根据实际资金需求在额度范围内循环使用授信及融资额度。公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保，本议案有效期内任一时点的担保余额不超过人民币 40 亿元。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

公司实际控制人陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业务需要为公司及控股子公司申请授信及融资事宜提供包括但不限于个人信用、股权质
押等方式的连带责任担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本次接受关联方无偿担保事项构成关联交易。本议案有效期一年，自 2025 年度股东会审议批准之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次提供担保及接受关联方提供担保事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司及与银行等机构共同协商确定。

二、本次公司担保额度预计情况

被担保方最 截止目前担

担保方持股 是否关联担
担保方 被担保方 近一期资产 保余额（万

比例 保

负债率 元）

公司及 江西翔鹭钨 100% 56.75% 36,044.80 是

下属子 业有限公司

公司

三、被担保人及关联方基本情况

（一）被担保人基本情况

1、江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”）

成立日期：2007 年 4 月 16 日

公司住所：江西省赣州市大余县新华工业园

法定代表人：陈启丰

注册资本：40,000 万人民币

经营范围：一般项目：有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，稀有稀土金属冶炼，通用设备制造（不含特种设备制造），金属矿石销售，
资源再生利用技术研发，货物进出口，进出口代理，再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最新的信用等级状况：良好

是否为失信被执行人：否

1.1、截至披露日的股权结构

序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例

1 广东翔鹭钨业股份有限公司 40,000 100%

合计 40,000 100%

被担保人江西翔鹭公司为公司的全资子公司，公司目前持有其 100%的股权。
1.2、江西翔鹭公司最近一年及一期的财务数据

单位：万元

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