公告日期：2026-04-01

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 04 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司<2025 年度董事会工作报

1.00 非累积投票提案 √

告>的议案》

《关于公司<2025 年年度报告全文及

2.00 非累积投票提案 √

其摘要>的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机构

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司及控股子公司向银行机

5.00 构申请融资额度及提供担保并接受 非累积投票提案 √

关联方担保的议案》

《关于公司及控股子公司向非银金

6.00 融机构申请融资额度及提供担保并 非累积投票提案 √

接受关联方担保的议案》

《关于公司第五届董事会独立董事

7.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于公司第五届董事会非独立董

8.00 非累积投票提案 √

事 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于制定<董事、高级管……
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