公告日期：2026-04-01

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第二
次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 31 日上午 10：00 在公司会
议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件
等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄伟坤、张立及刘良先向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》全文。

公司董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，结合公司业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，经审慎考虑，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：拟以总股
本 327,172,422 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.38 元（含
税），预计本次现金分红总额为人民币 45,149,794.24 元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核《2025 年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

会 计师 事 务所出 具了 专项报告，详细内容 请见 同日巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广东翔鹭钨业股份有……
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