公告日期：2026-05-16

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-031

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议：2026 年 5 月 15 日 13:30；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年5月15日上午9:15—2026
年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 5 月 15 日上午
9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、现场会议召开地点

长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。

3、会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长方鸿先生。

6、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 141 人，代表股份
83,090,369 股，占上市公司总股份的 33.0067%，其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 51,351,300 股，占上市公司总股份的 20.3987%；通过网络投票的
股东 137 人，代表股份 31,739,069 股，占上市公司总股份的 12.6080%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 138 人，代表股份562,090 股，占上市公司总股份的 0.2233%，其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的 0.0024%；通过网络投票的股东 135 人，
代表股份 556,090 股，占上市公司总股份的 0.2209%。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议的议案，其中，议案 7、议案 9 属于特别决议议案，须经出
席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。关联股东长沙正元企业管理有限公司出席了会议，代表股份 51,345,300 股，对本次股东会审议的议案 4 作了回避表决。本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 82,999,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8911%；
反对 71,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0856%；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况：

同意 471,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8994%；反对 71,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6492%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4514%。

2、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 82,997,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8877%；
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况：

同意 468,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4012%；反对 73,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1474%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4514%。

3、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 82,999,969 股，占出席本次股东会有效表决权……
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