公告日期：2026-03-21

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-005

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）第
六届董事会第二十二次会议于 2026 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通
知，并于 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名。本次会议由董事长方鸿先生召集并主持，董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2026 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2026 年公司及控股子公司（包
括全资子公司）与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG 及其下属企业发生日常关联交
易总额不超过 5,600 万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

该议案已事前经第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事方鸿先生回避表决该议案，该项议案有效表决票为 7 票。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于对泰国孙公司增加投资暨变更投资总额的议案》

为满足孙公司泰嘉股份（泰国）有限公司（以下简称“泰国泰嘉”或“泰国孙公司”）生产基地建设需求以及完善配套基础设施，公司在前期计划不超过10,000 万元人民币投资额度基础上，拟使用自有资金或自筹资金通过在中国香港及荷兰设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国孙公司新增投资不超过 5,000万元人民币。具体情况如下：

1、公司向全资子公司香港泰嘉新增增资不超过人民币 5,000 万元，累计增资不超过 15,000 万元人民币。

2、香港泰嘉完成增资后，由其及荷兰孙公司 BICHAMP CUTTINGTECHNOLOGY B.V 按照现有出资比例向泰国孙公司新增增资不超过人民币5,000 万元，累计增资不超过 15,000 万元人民币。

本次增加投资后，公司对泰国孙公司的总投资金额由不超过 10,000 万元人民币增加至不超过 15,000 万元人民币，股权结构保持不变。投资额根据泰国孙公司建设进展情况逐步到位，泰国孙公司的注册资本也将适时进行变更。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加投资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。授权公司经营管理层及授权人员全权办理本次增加投资暨变更投资总额的相关事项。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于对泰国孙公司增加投资暨变更投资总额的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟使用不超过 20,000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该 20,000 万元理财额度可滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
20,000 万元，授权公司管理层具体实施相关事宜。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公……
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