公告日期：2026-04-25

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-026
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于向银行申请授信额度及提供抵押/ 非累积投票提案 √

质押的议案》

7.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保预计 非累积投票提案 √

暨接受关联方担保的议案》

《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管

8.00 非累积投票提案 √

理制度〉的议案》

9.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

《关于拟签署<关于长沙铂泰电子有限公

10.00 非累积投票提案 √

司增资协议之补充协议（二）>的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见公司
2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事
项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

上述议案 7.00、议案 9.00 属于……
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