公告日期：2026-04-25

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-015

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十三次会议于 2026 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月

24 日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 3401 室公司会议室召开。本次

会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事
8 名，其中，独立董事易玄女士以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长方
鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2025 年度
独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。
公司《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事
会关于独立董事独立性的评估意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2025 年度财务报告：公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-37,252,798.06 元，截至 2025 年末，公司合并报表未分配利润为 335,391,582.17元。

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要。

经审核，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025 年年度

6、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司 2025 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求……
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