公告日期：2026-04-25

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，健全和完善公司治理制度，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，全球经济在多重挑战中艰难前行，国际经贸秩序遭受重创，地缘政治冲突持续深化，世界经济复苏乏力，外部环境的不确定性对中国经济平稳运行造成一定压力。面对复杂多变的国内外经济形势以及诸多风险挑战，公司围绕“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”为主轴的发展战略，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为出发点，抓落实重执行，坚定信念，面对困难迎难而上，推动企业有序发展。

2025年度，公司实现营业收入152,775.59万元，同比下降11.74%，其中，（1）锯切业务实现营业收入 70,872.46 万元，同比增长 5.91%；（2）电源业务实现营业收入 81,903.14 万元，同比下降 22.87%，主要受消费电子行业竞争日益加剧，叠加部分项目量产晚于预期的影响，公司消费电子电源业务下滑，同时，公司主动减少大功率电源部分边际贡献低的业务，调整业务订单结构，导致订单量减少。

公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润-3,725.28 万元，
同比下降 173.89%，主要因为：

（1）电源板块资产减值计提及冲回递延所得税资产影响净利润8972.49 万元，其中：1）对铂泰电子包含商誉资产组组合计提商誉减值 3,995.48 万元;2）子公司雅达能源计提长期资产减值 1,678.09万元；3）冲回子公司雅达能源全部及罗定雅达部份以前年度确认的递延所得税资产共计 3,298.92 万元；

（2）锯切业务新设德国销售公司、建设泰国基地、布局合金钢带和圆锯片项目新增成本费用影响净利润 1,423.43 万元。

主要工作情况：

1、锯切业务。在整体市场需求偏弱的不利情况下，通过组织驱动，强化产线协同，聚焦锯切产品研发和工艺优化，全方位提升产品性能、产品竞争力，满足客户需求。报告期内，公司锯切业务实现营业收入70,872.46 万元，同比增长 5.91%。其中，出口销售收入 19,591.67万元，同比增长 0.62%。锯切业务毛利率仍保持 40%+，维持了良好的盈利能力。

2、电源业务。消费电子电源业务立足大客户战略，持续投入 ODM项目、新业务的研发，投入资源拓展市场，但受消费电子行业竞争日益加剧，市场需求不振，叠加部分项目量产晚于预期的影响，报告期内，消费电子电源业务实现营业收入 65,541.81 万元，同比下降24.39%。大功率电源业务主动调整业务订单结构，减少了部分边际贡献低的业务，控制成本，导致订单量大幅减少，报告期内，大功率电源业务实现营业收入 14,265.62 万元，同比下降 19.03%。

3、项目投资与建设。报告期内，有序实施锯切业务募投项目，助力锯切业务发展，同时，根据外部环境及公司实际情况，终止实施电源业务募投项目“研发中心建设项目”，延期实施“新能源电源及储
能电源生产基地项目”（注：该项目经 2026 年 4 月 7 日召开的股东
会审批终止）。此外，围绕“泛锯切”战略，积极推进项目研究、落地，报告期内，合金钢带项目和圆锯片项目均已完成产品试制、测试工作，并实现小批量量产/出货，打造企业未来增长点，与此同时，积极、有序推进泰国基地项目建设，进一步深化海外布局，完善全球供应链。

4、组织驱动与公司治理。报告期内，公司通过优化组织结构，促进内部协同、赋能，融合发展，促进公司运营提质增效。完成公司管理层持股平台对子公司泰嘉合金增资扩股工作，建立“共享共担”机制，充分激发员工的积极性和创新力。全面梳理并修订/制定《公司章程》等 22 项治理制度，健全内部控制，持续优化法人治理结构及规范运作能力。

二、2025 年董事会日常工作情况

1、2025 年度董事会会议情况

2025 年度召开了董事会会议 7 次，共计审议 45 项议案，会议议
案主要涉及董事会工作报告、总裁工作报告、定期报告、日常关联交易、对外担保、募集资金、补选非独立董事、增资子公司、聘任高级管理人员、……
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