公告日期：2026-05-22

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-031
深圳同兴达科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
一次会议于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
为保证董事会工作的连续性，会议通知于 2025 年度股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长万锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

全体董事一致同意选举万锋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

全体董事一致同意选举钟小平先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与 ESG发展委员会，经审议，同意选举第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员

1 提名委员会 王洪萍 隆晓燕 魏安胜

2 薪酬与考核委员会 魏安胜 李玉元 王洪萍

3 审计委员会 黄敬昌 魏安胜 赖冬青

4 战略与 ESG 发展委员会 万锋 黄敬昌 王洪萍

各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：

4.01、聘任万锋先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4.02、聘任李玉元女士、隆晓燕女士、李岑女士担任公司副总经理，任期与
本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4.03、聘任李玉元女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4.04、聘任李岑女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

万锋先生、钟小平先生、隆晓燕女士、李玉元女士的简历详见公司于 2026年 4 月 23 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2026-011）

李岑女士的简历详见本公告附件。李岑女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式参见同日披露的《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任宫兰芳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

六、审议通过了《公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司内部审计工作需要，董事会继续聘任殷冬生先生（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

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