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发表于 2025-04-24 21:42:17 股吧网页版
同兴达:深圳同兴达科技股份有限公司2024年度监事会工作报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


深圳同兴达科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度,深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按

照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法

规和公司规章制度的规定及要求,本着对全体股东负责的原则,认真地履行了自

身的职责,依法独立行使职权,对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事

会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行

其职务情况等方面进行了监督和检查,促进了公司规范运作和健康发展。

一、监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开五次会议,审议通过了定期报告、关联交易等重

大事项,履行了监事会的管理职责,具体情况如下:

会议届次 会议时间 召开内容

1、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申
第四届监事会 2024 年 3 月 5 日 请综合授信额度的议案》

第五次会议 2、《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议
案》

1、《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

3、《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》

6、《关于拟变更会计师事务所的议案》

第四届监事会 2024 年 4 月 15 日 7、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
第六次会议 说明>的议案》

8、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

9、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

10、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于<公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报
告>的议案》

12、《 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议
案》

第四届监事会 2024 年 4 月 26 日 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第七次会议

第四届监事会 2024 年 8 月 29 日 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
第八次会议

第四届监事会 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》2、《关于
第九次会议 2024 年 10 月 28 日 转让全资子公司赣州市展宏新材科技有限公司部分股权
的议案》

二、监事会对报告期内有关情况发表的意见

2024 年,公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定运

行,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依

法运作、经营管理情况、财务情况等各方面进行了全面的监督和检查,经认真审

议,发表意见如下:

(一)公司依法运作情况

2024 年公司监事会按时按规定参加了公司董事会会议和股东大会会议。对

公司的决策程序和公司董事、高级管理人员……
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